我市稅警聯(lián)手偵破成品油企業(yè)虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票大案

2013-09-06 11:28:36 來(lái)源:廈門(mén)網(wǎng)-廈門(mén)日?qǐng)?bào)
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一個(gè)加油站的開(kāi)票員,通過(guò)倒騰增值稅專(zhuān)用發(fā)票,短短一年非法獲利數(shù)十萬(wàn)元,給國(guó)家造成數(shù)百萬(wàn)元的稅款流失。去年6月接到舉報(bào)線索后,廈門(mén)市國(guó)稅稽查局的執(zhí)法人員悄悄拉開(kāi)一張大網(wǎng)。在市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的配合下,這起虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案的主犯陳某最終在集美大橋收費(fèi)站被抓獲。

“莫須有”的客戶(hù)引發(fā)懷疑

2012年6月,市國(guó)稅局稽查局接到一個(gè)不同尋常的咨詢(xún)電話(huà)。經(jīng)營(yíng)加油站業(yè)務(wù)的廈門(mén)某貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在電話(huà)里稱(chēng),近日其在對(duì)公司增值稅發(fā)票開(kāi)具等賬務(wù)情況進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),公司的賬目中近期突然增加很多“奇怪”的客戶(hù),平日既無(wú)什么業(yè)務(wù)往來(lái),企業(yè)名字看上去也十分生疏。賬目顯示,公司向這些客戶(hù)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額達(dá)上千萬(wàn)元,稅額達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。這位財(cái)務(wù)主管懷疑,是已離職的開(kāi)票人員陳某,在該公司不知情的情況下向數(shù)家單位虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

國(guó)稅稽查人員進(jìn)行線索排查后,很快發(fā)現(xiàn)案情重大,遂提請(qǐng)廈門(mén)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)提前介入,聯(lián)合展開(kāi)調(diào)查。

10余家企業(yè)涉案金額2605萬(wàn)

在公安干警及稅務(wù)檢查人員的突擊審查下,陳某承認(rèn),自己作為加油站開(kāi)票人員,利用有些消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)加油卡不需發(fā)票的情況,串通企業(yè)業(yè)務(wù)員及自己的酒肉朋友等中間人提供開(kāi)票信息,更改合同,大肆虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票牟取非法利益的事實(shí)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),共有8家企業(yè)取得包括其原先所在廈門(mén)某貿(mào)易有限公司,以及另一家公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票共334份,涉及金額2605萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額443萬(wàn)元。

國(guó)稅稽查人員經(jīng)多次走訪并實(shí)地到加油站了解銷(xiāo)售及開(kāi)票的業(yè)務(wù)流程,了解到陳某對(duì)每筆“業(yè)務(wù)”均以現(xiàn)金收取“手續(xù)費(fèi)”,截至案發(fā)時(shí),陳某個(gè)人已從中牟利50余萬(wàn)元。

調(diào)查還發(fā)現(xiàn),我市有更多企業(yè)及人員被牽涉到這起虛開(kāi)及接受虛開(kāi)成品油增值稅專(zhuān)用發(fā)票案件中。記者昨日獲悉,截至今年7月,該系列案已有10余家本地企業(yè)涉案,涉案公司合計(jì)應(yīng)補(bǔ)稅款及罰款1262萬(wàn)元,其中增值稅309萬(wàn)元、企業(yè)所得稅210萬(wàn)元、罰款743萬(wàn)元。11名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

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