廈門(mén)首次摧毀特大炒賣(mài)境外期貨詐騙團(tuán)伙 涉案金額超4000萬(wàn)
犯罪嫌疑人向警方交代詐騙手段
“兩年時(shí)間虧損了80萬(wàn)元?!?月18日,來(lái)自湖南永州的徐某夫報(bào)警稱,兩年來(lái)在一家國(guó)際知名公司炒賣(mài)黃金、期貨,但感到奇怪的是一直只賠不賺,徐某夫質(zhì)疑,“他們一定是騙子”。
“徐先生的炒賣(mài)行為在國(guó)內(nèi)是不允許的,國(guó)外的公司根本進(jìn)不來(lái)?!苯?jīng)廈門(mén)市公安局湖里分局民警陳春明調(diào)查,徐某夫質(zhì)疑的美國(guó)某公司中國(guó)區(qū)分公司的交易平臺(tái)是“山寨”版。近日,民警在廈漳泉三地成功摧毀這個(gè)炒賣(mài)黃金、期貨的詐騙團(tuán)隊(duì),一舉抓獲10名犯罪嫌疑人,涉案金額超過(guò)4000多萬(wàn)元。
“山寨”平臺(tái)忽悠200多人,股東一年內(nèi)買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)
據(jù)民警介紹,這些犯罪嫌疑人中,除田某是四川安縣人、王某娥是泉州人外,其他都是云霄人,其中,方某燕是田某生的表妹,方某生與郭某盛、林某武是結(jié)拜兄弟,田某又是方某燕的前同事。
早年在廈門(mén)一家金融公司上班的方某燕,在返鄉(xiāng)探親時(shí)向表哥方某生介紹,公司在炒賣(mài)期貨、原油、貴金屬等,盡管風(fēng)險(xiǎn)大,但利潤(rùn)很高。得知此事的表哥方某生,只是個(gè)養(yǎng)殖海產(chǎn)的,沒(méi)那么多資本,就找到結(jié)拜兄弟——當(dāng)?shù)亍巴梁馈惫呈?、林某武——又拉?lái)幾個(gè)朋友,再找到方某燕前同事田某做技術(shù)員,就此開(kāi)了家公司。
在國(guó)外的確有一些經(jīng)營(yíng)此類炒賣(mài)黃金、期貨的公司,但在國(guó)內(nèi)并不允許?!皠?chuàng)業(yè)”初期的方某燕得知,國(guó)內(nèi)禁止此類炒賣(mài)行為后,就偽裝成一家可以在美國(guó)證監(jiān)網(wǎng)上查得到的公司的中國(guó)分公司,隨后花了一筆錢(qián),從外地購(gòu)入“山寨”平臺(tái),以此拉客戶進(jìn)來(lái)操作。
短短2年內(nèi),這家詐騙公司忽悠了200多個(gè)“賭客”,在這些犯罪嫌疑人中,原來(lái)做了4年“打工仔”的田某,不到1年時(shí)間就買(mǎi)車(chē)買(mǎi)房;騎著電動(dòng)車(chē)擺地?cái)偟泥嵞碀h,搖身變成了“專業(yè)分析師”,還開(kāi)起了小車(chē)。