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湖北松滋警方偵破一起非法經(jīng)營(yíng)證券案

2012-08-21 14:47:38 來(lái)源:新華網(wǎng)
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記者從湖北省荊州市松滋市公安局獲悉,當(dāng)?shù)鼐浇粘晒善埔黄鸱欠ń?jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)案,抓獲主要犯罪嫌疑人16人。案件涉及全國(guó)20多個(gè)省市的3000多名股民,非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)5200余萬(wàn)元。

2010年1月起,犯罪嫌疑人紀(jì)某、湯某等人先后成立6家公司,以代理銷售“某全贏系列”炒股軟件為名,在未獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),不具備經(jīng)營(yíng)證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格的情況下,向客戶提供投資咨詢甚至直接推薦股票。

據(jù)警方介紹,犯罪嫌疑人首先通過(guò)在新聞媒體做廣告,誘使廣大股民撥打公司客服電話,從而獲取大量股民的聯(lián)系方式。然后由公司銷售部營(yíng)銷人員不斷撥打電話,向股民宣傳其公司有專業(yè)的證券分析師團(tuán)隊(duì),能給客戶提供具體的個(gè)股信息,可指導(dǎo)操作股票等,并且承諾較高的收益,誘使客戶交納代客戶炒股服務(wù)費(fèi)。

在客戶交納服務(wù)費(fèi)后,通過(guò)與客戶簽訂股票分析軟件產(chǎn)品用戶協(xié)議書(shū),掩蓋其向客戶直接推薦股票的事實(shí)。當(dāng)客戶投訴沒(méi)有獲得其承諾收益時(shí),他們又向客戶聲稱可以推薦更高級(jí)別的“老師”代操作炒股,承諾可以取得更高收益,要求客戶繼續(xù)交納服務(wù)費(fèi)等更多的費(fèi)用。

經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),紀(jì)某、湯某成立的6家公司通過(guò)上述方式,從事非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)活動(dòng),非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)5200余萬(wàn)元。

通過(guò)松滋警方歷時(shí)數(shù)月進(jìn)行偵查,近日成功抓獲涉案的主要犯罪嫌疑人16人,其中逮捕紀(jì)某、湯某等9人,取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住7人。目前案件還在進(jìn)一步偵辦之中。

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