電訊詐騙賬號(hào)將入“灰名單” 柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬可自動(dòng)喊停

作者:劉棟 沈竹士 來(lái)源:文匯報(bào)
2013-03-13 15:13:47
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昨天,上海銀監(jiān)局披露消息稱,為了遏制電訊詐騙犯罪,正與上海市公安局合作建立電訊詐騙涉案銀行賬號(hào)“灰名單”,對(duì)涉及“灰名單”的轉(zhuǎn)賬暫緩操作,對(duì)相關(guān)匯款系統(tǒng)自動(dòng)掛起。記者致電上海市公安局求證,警方稱此事屬實(shí),目前雙方正在協(xié)商,“灰名單”正式推出的時(shí)間待定。

據(jù)悉,上海銀監(jiān)局與市公安局近期聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)防范打擊電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)工作要求的通知》,明確今年上海銀行業(yè)防范電訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙的工作事項(xiàng)。當(dāng)前,犯罪分子唆使受害人轉(zhuǎn)移資金的方式逐漸由柜面轉(zhuǎn)賬向網(wǎng)銀、電話銀行、自助機(jī)轉(zhuǎn)變,針對(duì)這一趨勢(shì),有關(guān)部門(mén)計(jì)劃合作建設(shè)“灰名單”:警方向各商業(yè)銀行發(fā)送電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案賬號(hào)、卡號(hào)或涉案嫌疑人身份信息,建立“灰名單”。銀行專人審核,將“灰名單”信息植入“賬戶預(yù)警”系統(tǒng)。一旦發(fā)現(xiàn)客戶匯款操作中涉及“灰名單”賬號(hào),操作系統(tǒng)立即提醒柜面員工、客戶暫緩操作;一旦發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)匯入涉及“灰名單”賬號(hào),系統(tǒng)自動(dòng)掛起處理,并向公安部門(mén)報(bào)告。

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