一個(gè)錯(cuò)別漢字、一個(gè)大寫數(shù)字錯(cuò)誤、一個(gè)日期時(shí)間的滯后,一個(gè)錯(cuò)誤的密碼數(shù)字……一張轉(zhuǎn)賬支票就這樣在投行后,被銀行告知成了廢票。殊不知,這一個(gè)個(gè)“不經(jīng)意”的財(cái)務(wù)小錯(cuò)誤背后,卻隱藏著貪婪而又縝密的詐騙陰謀——
天津特大“片堿”票據(jù)、合同詐騙系列案?jìng)善萍o(jì)實(shí)
日前,天津公安塘沽分局及市公安局經(jīng)偵總隊(duì)在河南警方的協(xié)助下,歷時(shí)9個(gè)月輾轉(zhuǎn)多省市,成功破獲一起涉及8家大中小企業(yè)、涉案價(jià)值超過百萬的票據(jù)、合同詐騙系列案件。主犯張某已因涉嫌票據(jù)詐騙、合同詐騙及詐騙罪被依法提起公訴。
短短數(shù)月 大量企業(yè)被騙
事情要追溯到2010年的8月5日。當(dāng)天,塘沽豪達(dá)化工有限公司的舒女士到公安塘沽分局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案,稱本市男子張某使用天津征宇石油化工銷售有限公司的錯(cuò)誤支付密碼的轉(zhuǎn)賬支票,分兩次騙取了天津塘沽豪達(dá)化工有限公司價(jià)值11萬元的60噸片堿。公安塘沽分局受理本案后,經(jīng)查,張某現(xiàn)年30歲,在無資金保證的情況下,在天津征宇石油化工銷售有限公司的銀行賬戶內(nèi)使用錯(cuò)誤支付密碼的轉(zhuǎn)賬支票,從塘沽豪達(dá)化工有限公司購(gòu)買40噸工業(yè)生產(chǎn)原料片堿,隨后分別銷售給河北省滄州市美康酒業(yè)有限公司和唐山凌峰泉啤酒廠。塘沽分局民警前往天津征宇石油化工銷售有限公司進(jìn)行調(diào)查取證,該公司法定代表人齊某(女,60歲,張某母親),百般阻撓拒絕配合調(diào)查取證,聲稱:“這只不過是經(jīng)濟(jì)糾紛,你們警察憑什么介入?”張某非但拒絕配合調(diào)查取證,更在其后暗中逃往河南。2010年8月9日,塘沽警方立案?jìng)刹?,并?duì)犯罪嫌疑人張某上網(wǎng)追逃。
就在案件緊密偵辦中,2010年8月25日,天津塘沽開宜化工廠及天津達(dá)富化工廠勞動(dòng)服務(wù)公司分別向塘沽分局報(bào)案,稱犯罪嫌疑人張某使用空頭支票及錯(cuò)誤支付密碼的轉(zhuǎn)賬支票騙取大量工業(yè)生產(chǎn)原料片堿。調(diào)查取證工作隨即展開。隨著偵查工作的深入,不久后,公安大港分局、漢沽分局分別移送塘沽分局另外3起張某涉嫌票據(jù)詐騙及合同詐騙的案件。天津開發(fā)區(qū)眾巖化工有限公司的劉經(jīng)理,也向塘沽分局報(bào)案,張某涉嫌票據(jù)詐騙。
多家企業(yè)同時(shí)報(bào)案,案發(fā)地遍布多省市,且作案人均為張某,警方感覺到水面下隱藏的冰山可能更為驚人。