謝苗·莫吉列維奇是出身于烏克蘭的俄羅斯公民，由于涉嫌有組織的洗黑錢等犯罪活動，已經(jīng)被美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）通緝很久。此前美國媒體報(bào)道說，一家叫貝內(nèi)克斯的英國跨國公司涉嫌在紐約銀行開戶洗錢。從1997年10月開始，每次高達(dá)數(shù)十億美元的黑錢源源不斷地通過這些賬戶洗得“干干凈凈”。這家公司的老板就是謝苗·莫吉列維奇。據(jù)悉，莫吉列維奇是俄羅斯一個(gè)名為“地下社會”組織的頭目，綽號為“精明的唐（大亨）”。（肖亭）