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阿根廷電視臺曝光企業(yè)家的洗錢內(nèi)幕引關(guān)注

2013-04-22 22:28:30 來源:人民網(wǎng)
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阿根廷電視臺曝光企業(yè)家的洗錢內(nèi)幕引關(guān)注

埃拉斯卡爾在馬德羅港中心大廈的辦公室

據(jù)阿根廷中聞網(wǎng)消息,阿根廷電視在其《全民新聞》節(jié)目中,曝光了一名圣克魯斯省企業(yè)家的洗錢內(nèi)幕,由于這名企業(yè)家與基什內(nèi)爾和克里斯蒂娜總統(tǒng)夫婦關(guān)系密切,因此,再次引發(fā)阿社會對政府官員腐敗丑聞的關(guān)注。

該節(jié)目主持人豪爾赫-拉納塔采用隱藏鏡頭,采訪了兩名金融業(yè)者萊昂納多-法里尼亞和費德里科-埃拉斯卡爾,他們均曾與圣克魯斯省的企業(yè)家拉薩羅-巴埃斯合作,將后者約5500萬的歐元轉(zhuǎn)到瑞士銀行。前SGI金融行老板埃拉斯卡爾還指控說,巴埃斯曾威脅他關(guān)掉SGI,因為這些錢正是通過SGI轉(zhuǎn)匯到國外賬戶的。而法里尼亞則表示,前總統(tǒng)基什內(nèi)爾是巴埃斯的合伙人,在這些交易中有份。

操作程序是這樣的,先是由法里尼亞通知埃拉斯卡爾需要轉(zhuǎn)多少錢去境外,之后,埃拉斯卡爾和另一個中介商法維安-羅西一起在境外的“避稅天堂”開設(shè)40多個企業(yè),以掩飾金主的身份,接下來,由這些企業(yè)在瑞士銀行開戶,再把錢匯到一起。

節(jié)目中稱,這5500萬歐元均是500面值的,裝在塑料袋里,從里奧加列戈斯用巴埃斯的私人飛機運到布省的圣費爾南多機場,再送到金融行所在的辦公室。

這個辦公室坐落在馬德羅港中心胡安娜曼索街555號大廈7層C座,法里尼亞和埃拉斯卡爾在節(jié)目中表示,副總統(tǒng)布杜也住在那里,一些政府官員經(jīng)常在那里舉行活動,聯(lián)邦計劃部部長德維多也會在那里舉行招標會。

作為金融行,和布市所有的地下錢莊一樣,必須保證客戶的安全。埃拉斯卡爾的老客戶們在大廈地下車庫均有車位,可以直接將車開到私人車位,然后搬運裝在袋子里的錢,不用擔心會遭到打劫。

之后,SGI金融行將這些錢通過烏拉圭轉(zhuǎn)匯到瑞士,為了避人耳目,所開的每個賬戶最多不超過150萬美元,而開戶企業(yè)均為“幽靈”公司。

編輯: 柳洪杰 標簽: 埃拉斯卡爾
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