涉嫌為毒販洗錢 匯豐墨西哥分行被罰11年利潤一半
據(jù)美國媒體7月25日報(bào)道,墨西哥國家銀行及證券委員會(huì)當(dāng)日表示,匯豐銀行墨西哥分行因未能有效防止洗黑錢被處以2800萬美元(相當(dāng)于3.79億比索)的罰款,這筆錢大概是該行2011年年度利潤的一半。
美國國會(huì)參議院的調(diào)查報(bào)告顯示,在墨西哥所有銀行中,匯豐銀行墨西哥分行是向美國匯出大宗美元鈔票最多的銀行。在2007年和2008年,匯豐銀行墨西哥分行與美國分行間的美鈔現(xiàn)金往來高達(dá)70億美元。該報(bào)告得出的結(jié)論是:“如此大規(guī)模的現(xiàn)金流的出現(xiàn)只有一種可能,那就是墨西哥販毒集團(tuán)匯出了大量的非法毒品收入?!?/span>
匯豐銀行墨西哥分行在一份聲明中承認(rèn),它未有報(bào)告39宗可疑交易,延遲報(bào)告了另外1729宗不當(dāng)交易。匯豐銀行表示:“墨西哥分行承認(rèn),它違反了銀行行業(yè)規(guī)則,也沒有嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)和客戶所期望的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。”
墨西哥銀行委員會(huì)主席吉列爾莫·巴巴茨說,墨西哥監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)了大量的可疑交易,并于2007年和2008年警告了墨西哥分行的管理層,但是沒有得到回應(yīng),墨監(jiān)管機(jī)構(gòu)這才和匯豐總行的高層管理人員取得聯(lián)系。
(歐葉 編輯:北風(fēng))
相關(guān)報(bào)道
- 環(huán)球 E-weekly
- 特稿 world Now