據(jù)美國(guó)媒體消息，渣打銀行8月7日強(qiáng)烈回應(yīng)美國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)日前對(duì)其做出的指控，表態(tài)稱其99.9%的交易都是符合相關(guān)規(guī)定的。8月15日，紐約州金融服務(wù)局將對(duì)此事件舉行聽(tīng)證會(huì)。

6日，美國(guó)紐約州金融服務(wù)局宣布，英國(guó)渣打銀行過(guò)去10年來(lái)，與伊朗金融客戶進(jìn)行了總值超過(guò)2500億美元（約合人民幣2.5萬(wàn)億元）的交易，違反美國(guó)的反洗錢法，有可能失去在紐約州的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。與此同時(shí)，紐約州金融服務(wù)局還斥責(zé)渣打銀行為“流氓機(jī)構(gòu)”。

對(duì)上述指控，渣打銀行不僅發(fā)布公告強(qiáng)烈否認(rèn)，還表示已于5年前停止了所有新的伊朗客戶業(yè)務(wù)。渣打銀行在發(fā)表的一份聲明中表示：“過(guò)去10年中的交易有99.9%的內(nèi)容都是符合相關(guān)管理規(guī)定的?！币晃桓呒?jí)內(nèi)幕人士則稱，任何違反行為都只是“小小的辦事員出錯(cuò)”，而不是紐約州金融服務(wù)局所稱的蓄意違反規(guī)則。

渣打集團(tuán)主席莊貝思(John Peace)接受媒體采訪時(shí)表示：“渣打銀行因?yàn)樯鲜鲋缚乇粋Φ绞峭耆e(cuò)誤的，我們將與控方進(jìn)行溝通甚至是辯論以證明渣打銀行的清白?！贝送?，渣打銀行還表示，在受到這一指控前并未得到相關(guān)方面的事先知會(huì)。

美國(guó)一名不愿透露姓名的政府官員表示，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）紐約辦公室已經(jīng)開(kāi)始收集證據(jù)對(duì)此事進(jìn)行調(diào)查，從而最終決定是否對(duì)渣打銀行提出刑事指控。目前，F(xiàn)BI尚未對(duì)此事發(fā)表評(píng)論。

盡管渣打集團(tuán)很快對(duì)此做出反應(yīng)，但也未能阻止其股價(jià)受此影響產(chǎn)生劇烈波動(dòng)。7日當(dāng)天渣打銀行股價(jià)跌幅達(dá)到16%，創(chuàng)下數(shù)十年以來(lái)的單日最大跌幅。

業(yè)界分析師認(rèn)為，此事件或許會(huì)令渣打銀行面臨高達(dá)15億美元的罰款，并且在懲罰陰霾消失前，渣打銀行的股價(jià)仍會(huì)受壓。更有輿論認(rèn)為，如果因此事件造成渣打銀行高層離職，其市值可能會(huì)再跌30億美元。