芝加哥會(huì)議中心項(xiàng)目詐騙案獲突破 投資款60天內(nèi)將退還

王志東強(qiáng)調(diào)，中國(guó)投資者應(yīng)盡快確認(rèn)向Sun Trust匯入投資款的銀行賬戶有效，且接收退款的途徑是否暢通。如果不希望原路退回方式，需盡快與證監(jiān)會(huì)及Sun Trust取得聯(lián)系。另外，由于美國(guó)法庭程序的公開與透明，如果有投資人對(duì)于自己身份和行為曝光有顧慮的話，應(yīng)考慮盡早采取規(guī)避措施。

值得一提的是，此案總額達(dá)1100萬美元的“管理費(fèi)”以及相關(guān)律師費(fèi)，或是下一步議題。據(jù)美國(guó)證監(jiān)會(huì)2月8日的官網(wǎng)公告，被告賽思承諾如果投資移民綠卡申請(qǐng)被拒絕，則將退還投資人交付的管理費(fèi)，但截至案發(fā)之時(shí)，總額1100萬美元的管理費(fèi)90%以上已不存在。據(jù)報(bào)道，在2月20日的首次開庭審理中，法庭曾要求被告在2月27日之前必須提供一份有關(guān)這筆巨額管理費(fèi)去向的宣誓說明，但此宣誓說明的具體內(nèi)容并未被公開。對(duì)此，王志東認(rèn)為，追討管理費(fèi)及律師費(fèi)，將是更復(fù)雜、更漫長(zhǎng)的工程。據(jù)悉，本案下一次開庭時(shí)間為5月29日。

（來源：國(guó)際金融報(bào) 編輯：歐葉）