美國(guó)破獲涉60億美元國(guó)際網(wǎng)絡(luò)洗錢案

據(jù)路透社及《華爾街日?qǐng)?bào)》5月28日?qǐng)?bào)道，美國(guó)聯(lián)邦檢察官5月28日指控總部設(shè)在哥斯達(dá)黎加的數(shù)字貨幣交易所“自由儲(chǔ)備”(Liberty Reserve)幫助全球罪犯洗錢60億美元(約合367億元人民幣)。所涉犯罪活動(dòng)五花八門，從兒童色情到打入銀行的黑客軟件，目前7名嫌犯中的5人已被逮捕。

據(jù)報(bào)道，28日公開(kāi)的起訴書稱，自由儲(chǔ)備有100多萬(wàn)個(gè)用戶，包括在美國(guó)的20萬(wàn)個(gè)用戶，實(shí)際上它所有的交易都與犯罪活動(dòng)相關(guān)。自由儲(chǔ)備是全球網(wǎng)絡(luò)罪犯對(duì)其非法所得進(jìn)行分發(fā)、儲(chǔ)存和洗錢的主要渠道。

紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)稱這一案件也許是美國(guó)處理的“最大的國(guó)際洗錢案”。

西班牙、哥斯達(dá)黎加和紐約當(dāng)局5月24日逮捕5人，包括該公司的創(chuàng)辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)、沒(méi)收了那些銀行賬戶及同自由儲(chǔ)備相關(guān)的網(wǎng)域信息。

美國(guó)聯(lián)邦檢察官正式對(duì)七名涉案人發(fā)起了刑事指控，稱他們創(chuàng)造了一種互聯(lián)網(wǎng)貨幣，并使用這種貨幣進(jìn)行了價(jià)值約60億美元的洗錢活動(dòng)。自由儲(chǔ)備設(shè)立七年以來(lái)已經(jīng)“成為最受地下犯罪世界喜愛(ài)的銀行”，這個(gè)實(shí)體在5月早些時(shí)候被查封之前，曾通過(guò)5500萬(wàn)次交易進(jìn)行洗錢操作。

（來(lái)源：國(guó)際在線 編輯：王琦琛）